布宜诺斯艾利斯，12月31日（NA）—洛马斯-德萨莫拉联邦第二法院传唤哈维尔·法罗尼和埃丽卡·吉尔莱特于1月19日出席一桩涉嫌欺诈和洗钱的刑事案件。该措施是在案件档案FLP 29.107/2025的框架下发布的，标题为“塔克·奥斯卡、斯皮诺萨·费德里科·何塞、马拉弗·菲格罗亚·迭戈、班菲尔德竞技俱乐部及其他人/欺诈及违反刑事诉讼法第205-条之规定”，由第11秘书处负责，该秘书处由范内萨·亚历杭德拉·库里奥博士领导。两人需分别于上午10:00和10:15出庭，以正式获知其在诉讼过程中享有的权利。根据决议，传唤不意味着指控或明确的刑事责任。该案件调查班菲尔德竞技俱乐部与苏尔金融公司之间涉嫌的非法金融操作，通过虚假美元贷款、模拟的赞助合同和收款权转让，旨在将非法资金引入合法渠道。据阿根廷新闻社获悉，被分析的金融结构使用了与俱乐部管理层相关的信托和公司，如班菲列诺斯重建信托和班菲列诺斯股份有限公司，以使资金看起来合法，然后通过支付服务提供商进入系统。还确定了由无经济能力证明的个人进行的数百万笔交易，包括低档单一税纳税人（monotributistas）和所谓的虚构主体，其模式通常与洗钱活动相关联。随着国际联系的发现，调查进入了一个新阶段，法罗尼的凸显出来，他与美国的一些公司有关联，这些公司据称接收了从与阿根廷足球相关的结构中转移的部分资金。检方声称，这些在美国运营的账户被用于将资金转移到离岸公司，主要在佛罗里达州，其持有人没有经济偿付能力，试图分割资金的可追溯性并阻碍国际合作。
